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2026年4月22日，机科发展科技股份有限公司（证券代码：920579，证券简称：机科股份）2025年年度激动会在公司422会议室召开，会议以现场投票和汇集投票相纠合的神色进行，由董事会召集，董事长吴报复主捏。本次会议召集、召开与表决才略顺应关联法律法例及公司端正要领。

出席和授权出席本次激动会的激动共3东说念主，捏有表决权的股份总和85，616，930股，占公司有表决权股份总和的66.12%；其中通过汇集投票参与的激动共1东说念主，捏有表决权的股份总和711，350股，占公司有表决权股份总和的0.55%。公司在职董事9东说念主沿途出席会议，董事会布告出席会议，高档处罚东说念主员列席会议。

会议审议通过13项议案，所有这个词议案的高兴比例均为100.00%，开云sports具体情况如下：

议案称呼 高兴股数（股） 高兴比例 反对股数（股） 反对比例 弃权股数（股） 弃权比例 对于公司2025年年度讲述尽头纲领的议案 85，616，930 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 对于公司2025年度董事会责任讲述的议案 85，616，930 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 对于公司2025年度孤苦董事述职讲述的议案 85，616，930 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 对于公司2025年度财务决算讲述的议案 85，616，930 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 对于公司2026年度财务预算讲述的议案 85，616，930 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 对于公司2025年年度职权分拨预案的议案 85，616，930 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 对于向金融机构恳求轮廓授信额度的议案 85，616，930 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 对于使用部分闲置自有资金进行现款处罚的议案 85，616，930 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 对于2025年度非筹划性资金占用尽头他关联资金贸易的专项阐明的议案 85，616，930 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 对于2025年度营业收入扣除情况的专项阐明的议案 85，616，930 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 对于召募资金年度存放、处罚与使用情况的专项讲述的议案 85，616，930 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 对于公司2026年度董事薪酬有筹划的议案 85，616，930 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 对于校正《董事、高档处罚东说念主员薪酬处罚轨制》的议案 85，616，930 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

针对触及影响中小激动利益的紧要事项，即《对于公司2025年年度职权分拨预案的议案》，中小激动表决情况为：高兴711，350股，占中小激动有表决权股份总和的100.00%；反对0股，弃权0股。

北京大成讼师事务所尉建锋、陈玲玲讼师对本次激动会进行见证，合计会议召集东说念主履历、召集与召开才略正当，出席东说念主员履历有用，表决才略及恶果正当有用。

备查文献包括《机科发展科技股份有限公司2025年年度激动会决议》及《北京大成讼师事务所对于机科发展科技股份有限公司2025年年度激动会的法律观点书》。

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